کد خبر: ۷۹۲۹۲۸
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۸ 30 October 2019

روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:در پی اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌ کل اطلاعات استان هرمزگان، یک شبکه قاچاق سازمان ‌یافته ارز شناسایی و متلاشی گردید.

طی این عملیات هوشمندانه 4 نفر از اعضای شبکه که اقدام به حواله غیر مجاز و قاچاق ارز به کشور امارات می نمودند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی بازداشت شدند

متهمان اصلی پرونده ضمن تأسیس دو شرکت صوری در جزیره قشم با سوء استفاده از قوانین مناطق آزاد در بانک های مختلف افتتاح حساب نموده و خارج از ضوابط تعیین شده توسط دولت و بانک مرکزی در زمینه خرید، فروش و حواله ارز مرتکب قاچاق ارز شده و معادل ریالی ارز خرید و فروش شده را روزانه از طریق این حساب ها انتقال می‌دادند

همچنین شماری از " قاچاقچیان سوخت و کالا " و " فعالان غیرمجاز اقتصادی " از سایر استان‌ های کشور نیز که به جای استفاده از صرافی های مجاز مبادلات ارزی خود را با انگیزه فرار مالیاتی و پولشویی از طریق این شبکه انجام می دادند، شناسایی شدند.

ارزش میزان ارز قاچاق شده توسط این شبکه حدود 1100 میلیارد تومان برآورد شده است

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار